Έλεγχος λογαριασμού μετά τη σύνδεση στο Rolling Slots
Μετά τη σύνδεση, το Rolling Slots ενεργοποιεί έλεγχο λογαριασμού όταν εντοπίζει συναλλαγές ή στοιχεία που απαιτούν ταυτοποίηση για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης και πρόληψης απάτης. Η διαδικασία γίνεται μέσα από το προφίλ, με ανέβασμα εγγράφων και έλεγχο ότι τα στοιχεία του λογαριασμού ταιριάζουν με τα έγγραφα.
Η επαλήθευση ζητείται πριν από την πρώτη ανάληψη σε ευρώ, σε αλλαγή στοιχείων (όνομα, διεύθυνση, μέθοδος πληρωμής) και όταν καταγραφεί ασυνέπεια ανάμεσα σε στοιχεία προφίλ και στοιχεία πληρωμής. Ζητείται επίσης σε σύνδεση από νέα συσκευή ή χώρα και όταν ο λογαριασμός μπει σε έλεγχο ορίων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε πληρωμές με κάρτα, το σύστημα ζητά έλεγχο ότι ο κάτοχος της κάρτας είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κάτοχο του λογαριασμού. Σε πορτοφόλια όπως skrill ή neteller, ο έλεγχος εστιάζει στο όνομα του κατόχου και στο ιστορικό συναλλαγών, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται πολλαπλές μέθοδοι κατάθεσης.
- ID: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης σε ισχύ, με καθαρή φωτογραφία εμπρός-πίσω όπου υπάρχει και πλήρη ορατά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός εγγράφου, ημερομηνία λήξης).
- Address: Αποδεικτικό διεύθυνσης τελευταίου τριμήνου, όπως λογαριασμός ΔΕΚ